Rezar: "Namesto odvetnika pokliči NSi"

Sredi maja naj bi pred parlamentarne preiskovalce stopili nekdanji prvi borec proti pranju denarja Damjan Žugelj ter njegovi nekdanji sodelavki Petra Zakrajšek, sicer vidna članica SDS, ter Simona Kaučič. Vsi … · Siol.net · 2d

državni zbor damjan žugelj nsi policija preiskovalna komisija dz sdt urad za preprečevanje pranja denarja gibanje svoboda objavi tvitaj

'Žugelj je kompetentne zaposlene nadomestil z ljudmi s strankarsko izkaznico'

Komisija DZ o sumu političnega vmešavanja v delo Policije in drugih organov je kot strokovno pričo zaslišala prvega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Klaudija Stroliga. Dejal je, da je … · 24ur · 1t

• Stroligo: Žugelj naredil "čistko" med zaposlenimi · Siol.net · 1t
• Od zaposlenega pod bivšim direktorjem urada zahtevan nepooblaščeni vpogled · Delo · 1t

urad za preprečevanje pranja denarja damjan žugelj klaudijo stroligo objavi tvitaj

3 novice

Zahtevana preiskava zaradi domnevno nezakonitega brskanja po bančnih računih

Tožilstvo zahteva sodno preiskavo proti nekdanjemu direktorju Urada RS za preprečevanje pranja denarja Damjanu Žuglju in še petim osebam. Gre za domnevno nezakonito brskanje po bančnih računih več kot stotih … · RTV Slovenija · 1t

• Zahtevana preiskava zaradi domnevno nezakonitega brskanja po bančnih računih · RTV Slovenija · 1t
• Nezakonito brskanje po bančnih računih več kot stotih ljudi in podjetij: tožilstvo zahteva sodno preiskavo zoper ... · Metropolitan.si · 1t

npu damjan-žugelj dragan-šolak sds objavi tvitaj

9 novic

Je direktor NPU Darko Muženič krivo pričal v parlamentu?

Kaj je res in kaj ne v izjavah direktorja NPU pred preiskovalno komisijo? Policija na konkretna vprašanja ne odgovarja, molči tudi Muženič. · Večer · 1t

• Bo policija zaradi domnevnega krivega pričanja ovadila tudi direktorja NPU Muženiča? · RTV Slovenija · 2t
• Kaj je pred preiskovalno komisijo povedal in kaj zamolčal direktor NPU-ja Darko Muženič · RTV Slovenija · 2t

sodna poravnava darko muženič nacionalni preiskovalni urad politični vplivi preiskovalna komisija objavi tvitaj

3 novice

Neustrezno preprečevanje pranja denarja v SKB: Nič več brezmadežna

Marca 2022 je državni zbor – z večletno zamudo – vendarle potrdil nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. V slovenski pravni red je prenesel določbe evropske direktive, … · Dnevnik · 3t

• Pranje denarja: SKB banka kot mati, kot hči? · Dnevnik · 4t

otp banka banka slovenije skb banka bančništvo urad za preprečevanje pranja denarja objavi tvitaj

2 novici

SKB banka: Kilavo preprečevanje pranja denarja

Zaradi kršitev zakona o preprečevanju pranja denarja je Banka Slovenije sprožila prekrškovne postopke tudi zoper vodstvo SKB banke. To bi že pred letom dni moralo vzpostaviti nadzor nad sumljivimi transakcijami, … · Dnevnik · 1M

zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma banka slovenije bančništvo skb banka urad rs za preprečevanje pranja denarja objavi tvitaj

Zaklepate vrata? Bolj verjetno je, da vas bodo okradli takole

Predvidoma letos bo škoda zaradi spletnih goljufij presegla škodo zaradi vlomov. Nekateri so bili prevarani že drugič. Število spletnih goljufij strmo raste, lani je bilo 1700 prijav, skupna prijavljena škoda … · Žurnal24 · 1M

spletne prevare sicert gorazd božič stanislava zadravec caprirolo združenje bank slovenije objavi tvitaj